佛塑科技:董事会决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－04 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 11 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 本议案中的财务报告已经公司审计监察委员会审议通过；董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...