佛塑科技:佛塑科技第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-25 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 1 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 27 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 30 日在公司总部会议室以现 场会议方式召开。会议由唐强董事长主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全 体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 因王磊先生、周磊先生辞去公司非独立董事职务，按照《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...