中银绒业:宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-18 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董 事及独立董事，共同组成第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办 公室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及微信方式发送至每位董 事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、王润生、郝广利、 申晨、刘京津、徐蓉，独立董事王怀书、朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李 向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会 委员人 ...