中银绒业:董事会决议公告

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-30 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实 业有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件以及微信方式发送给每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、朱丽 梅、王新元，本次会议由董事长李向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本 公 ...