越秀资本:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-030 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有 关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 对控股子公司增资暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预 审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公 告编号：2024- ...