越秀资本:2024年第二次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司增资暨关联交易的议案》 公司对控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称 "越秀产业投资"）进行增资、控股子公司广州越秀融资租赁有 限公司对上海越秀融资租赁有限公司（以下简称"上海越秀租赁"） 和江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称"江苏越秀租赁"）进 行增资是为满足越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁经 营发展的需要，前述控股子公司其他股东广州越秀企业集团股份 有限公司、星晧有限公司和成拓有限公司将分别按同比例进行增 资。各项安排遵循公平、合理、公允原则，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提 交公司第十届董事会第十二次会议审议，提醒董事会在对本事项 进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科 2024 年 7 月 12 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次独立董事专门会议通知于 2024 年 7 ...