越秀资本:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-004 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，其中独立董事谢石松、冯科通讯参加。会 议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 ...