越秀资本:2024年第一次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 公司控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称"广州资 产"）积极开展"不良+房地产"布局，与房地产企业合作探索房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等业务。本次投资越秀地产 股份有限公司（以下简称"越秀地产"）股权，符合广州资产经 营战略及业务布局方向，有助于双方进一步深化协同、优势互补、 互利共赢，推动广州资产实现高质量发展目标。广州资产使用自 有资金通过港股通在二级市场买入越秀地产港股股票，交易定价 遵循公平、合理、公允原则，相关安排符合相关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情况。我们提醒公司关注房地产行业政策及市场发展动向， 关注标的公司的经营业绩与股价走势，做足投资研判和操作风控 等措施，保障投资目标的实现。我们同意本次关联交易事项，并 同意将本事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议，提醒董 事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科 2024 年 5 月 20 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董 ...