华工科技:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-28 华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 8 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第二次会 议的通知"。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以 下决议： 一、审议《关于非独立董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会非独立董事薪 酬方案拟定如下：在公司兼任其他职务的公司董事在任期内根据其具体管理职 务，按公司《经理年薪考核办法》领取薪酬，不领取董事薪酬；未在公司担任职 务的非独立董事在任期内不领取董事薪酬。本次非独立董事薪酬方案适用期限 自公司股东 ...