ST九芝:第八届董事会第二十一次会议决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-080 九芝堂股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通 过。 （3）提名吕鸣为公司第九届董事会非独立董事候选人 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （4）提名薄金锋为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...