ST九芝:第九届董事会第一次会议决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-090 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司全体董事共同 推选董事孙光远先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举孙光远先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举李振国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期 ...