九芝堂:九芝堂股份有限公司会计师事务所选聘制度

公告文件 第四条公司董事会审计委员会在会计师事务所选聘工作中具体承担以下职 责： 1.按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-042 九芝堂股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、解聘，下 同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准 前委托会计师事务所开展相关工作。 第三条公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职 ...