九芝堂:董事会关于投资理财情况的专项说明

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-056 九芝堂股份有限公司 董事会关于投资理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、投资理财的批准程序 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进 行投资理财的议案》。 报告期内委托理财概况： 5、报告期内执行投资理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告 期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。 6、投资理财对公司的影响 提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 九芝堂股份有限公司 1 2、投资理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资 金，增加公司投资收益。 3、投资理财的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期投资理财情况： 根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的 资金循环进行投资理财，10 亿元 ...