九芝堂:九芝堂股份有限公司独立董事制度

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-040 九芝堂股份有限公司独立董事制度 （2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议审议通过； 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第十一次会议修订； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护中小股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 第二章任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...