九芝堂:董事会决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-014 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年4 月 12 日以 电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝堂集团第一会议室以现 场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事薄金锋先生因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘春凤女士代为行使表决权。会议由董事 长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会 审计委员会第八次会议审议通过。 详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网 ...