九芝堂:九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则

公告文件 第二章 董事会职权 第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。 1、年度股东大会 6 月以前召开，临时股东大会不定期召开。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-036 九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则 （2005 年 5 月 20 日第二届董事会第二十四次会议通过； 2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议修正； 2008 年 1 月 8 日第三届董事会第二十一次会议修正； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十七次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第一章 总则 第一条 目的。 为了进一步完善公司法人治理结构，理顺公司管理体制，充分履行董事会经 营决 ...