ST九芝:董事会议事规则（20240517）

章程附件 九芝堂股份有限公司 董事会议事规则 （2001 年 12 月 27 日 2001 年第 2 次临时股东大会通过； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修正； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会通过； 2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正； 2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正； 2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会修正； 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会修正） 第一条 宗旨 为了进一步规范九芝堂股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董 ...