新大陆:2023年年度股东大会材料

新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 06 月 目录 2023 年年度股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 议案四：公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 议案五：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 议案七：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 议案八：关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案 议案九：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案十：关于修订公司部分制度及公司章程的议案 议案十一：公司董事会非独立董事换届选举的议案 议案十二：公司董事会独立董事换届选举的议案 议案十三：公司监事会成员换届选举的议案 议案十四：听取公司独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 15:00 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： ...