新大陆:半年报董事会决议公告

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。全体董事一致推举王晶女士主持 本次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-032 新大陆数字技术股份有限公司 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第九届董事会董事长，任 期至本届董事会届满。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...