东瑞股份:招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司持续督导2023年现场检查报告

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司持续督导 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东瑞股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗虎 联系电话：0755-82943666 | | | 保荐代表人姓名：伍飞宁 联系电话：0755-82943666 | | | 现场检查人员姓名：罗虎 | | | 现场检查对应期间：2023年1月至2023年12月 | | | 现场检查时间：2023年12月21日-2023年12月22日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资料； | | | （3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问公司高管 | | | 人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | | 议内容等要件是否齐备，会议 ...