依依股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-059 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 1.议案内容： 经董事会审议，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目"卫生材料及 ...