依依股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-003 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司及全资子公司在保证正常经营的前提下，开展外 汇衍生品套期保值业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御 汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针 对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意 公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额 度内，开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司2024年第二次临时股东 大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内 任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美 元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该 笔交易终止时止。 2.议案表决结果： 赞成 3 票 ...