依依股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-002 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 3 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于 增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外 ...