联科科技:中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：联科科技 保荐代表人姓名：阎鹏 联系电话：0531-68889208 保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68889210 保荐代表人姓名：王宁华 联系电话：0531-68889038 保荐代表人姓名：孙宝庆 联系电话：0531-68889038 现场检查人员姓名：王宁华、张玉龙 现场检查对应期间：2023年1月1日-12月29日 现场检查时间：2023年12月27日-29日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；查阅 并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照有关法律、 ...