联科科技:山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 信息披露 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士 ...