联科科技:山东联科科技股份有限公司关于调整董事会人数、修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-018 山东联科科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》部分条款 及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整董事会人数、修订<公司章程>部分条款及相关制度的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、公司调整董事会成员人数情况 为进一步完善公司内容治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务及未来发 展的实际需求，公司拟将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人，其中独立董事由 3 人调整为 2 人，非独立董事仍为 3 人。 二、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...