双枪科技:董事会议事规则（2024年1月修订）

为明确双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《双枪 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有《公司章程》第九十五条情形之一者，不得担任董事。 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前 ...