双枪科技:第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-002 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，董事会同意公司对《公司章程》 的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时 报 ...