双枪科技:董事会秘书工作细则（2024年1月修订）

双枪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权， 认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《双枪科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （八）《公司章程》规 ...