双枪科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-063 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司根据相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定 编制的 2024 年半年度报告及摘要，编制程序合规，其内容公允地反映了公司 2024 年半 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告及其摘 要披露的信息 ...