中旗新材:第二届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均 价为 20.65 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 18.65 元/股， 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票交易均价。因此公司本次向下修正后的"中旗转债" 转股价格应不低于 20.65 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份 ...