中旗新材:2024年第三次临时股东大会决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上 午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 ...