中旗新材:第二届董事会第二十二次会议决议公告

| | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究， 公司拟将首发募集资金投资项目"中旗（湖北）新材料一期建设项目"、"中旗 （湖北）新材料二期建设项目"未使用募集资金 23,944.34 万元用途变更为"年 产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。 本议案事项已经保荐机构民生证券发表核查意见。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会 ...