中旗新材:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 28 日（星期三）15:00 开始。 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 ...