中旗新材:监事会决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东中旗新材料股份有限公司 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 7 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 2、本次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行 ...