中旗新材:独立董事2023年度述职报告（张利）

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张利） 张利女士，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 4 月至 2017 年 3 月，担任广东铭建律师事务所律师；2017 年 4 月至今， 担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018 年 9 月至今，担任公司董事会 独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本 人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会，出席会议 9 次；出 席股东大会 1 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会上本人认真 审 ...