中旗新材:内部控制自我评价报告

公司代码：001212 广东中旗新材料股份有限公司内部控制自我评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2023 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控 ...