中旗新材:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 同意提名周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人；同意提名夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中夏富彪先生为会计专业人士。 ...