中旗新材:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

| 001212 | 2024-075 | | --- | --- | | 127081 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议审议通过，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 15:00 召开公 司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...