华瓷股份:华瓷股份2024董事会议事规则修订对照表

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 具体修订如下： 2024 年 3 月 28 日 | 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 董事会职权及行使 | 第二条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名 | | | | 与薪酬考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公 | | 1 | | 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 | | | | 提交董事会审议决定。 | | | 第十一条 会议材料 董事会应向董事提供足 够的资料，包括会议议题的相关背景材料、独 | 第十一条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召 集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会 | | | 立董事事前认可情况等有董事对议案进行表决 所需 ...