华尔泰:董事会决议公告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-005 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董 事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年度董事会工 ...