华尔泰:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-028 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会，经全体董事一致 同意豁免会议通知时限，公司于同日在公司会议室通过现场方式召开第六届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及有关法律、法规的 规定，结合公司具体实际情况，选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自 公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员 如下： 经全体董事共同推举，本次会议由董事吴炜先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事 ...