兰州银行:兰州银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第一次会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式在 兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。由于本次会议为第 六届董事会第一次会议，各位董事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 经过半数董事共同推举，会议由许建平董事主持，审议通过了以下议案： 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-035 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举许建平先生为兰州银行股份有限公司第六届董事 会董事长的议案》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举许建平先生为本行第六届董事会董事长，任期至届满。简历详见附 件。 二、审议通过了《关于推 ...