永泰运:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-005 永泰运化工物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。 同意根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，修 订《公司章程》。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | | | 行使下列职权： | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 | | | 决算方案、年度报告； | | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 | | | | | | 决算方案； | (十二)审议批准第四十一条规定的事项； ...