农心科技:农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-039 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及 郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方 式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长 郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表 ...