农心科技:农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-029 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事长郑敬敏先生、董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会 并表决，董事王小见先生及独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视 频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次 会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证 ...