博菲电气:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-078 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第二届董事会二十三次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出 席现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司 ...