博菲电气:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-004 浙江博菲电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席和董 事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。 具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1.非职工代表监事：凌斌（监事会主席）、张燕华； 2.职工代表监事：章志华 （一）董事会成员 1.非独立董事：陆云峰（董事长）、凌莉（副董事长）、狄宁宇、胡道雄 、缪丽峰、郭晔； 2.独立董事：方攸同、沈凯军、陈树大 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...