博菲电气:第三届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-007 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登于 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cnin ...