博菲电气:2023年年度股东大会决议公告

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-035 浙江博菲电气股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议主持人：董事长陆云峰先生。 6.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第四次会议审议通过，公司召 开 2023 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区 ...